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證券代碼：000830???證券簡稱：魯西化工?????公告編號：2022-073債券代碼：112825???債券簡稱：18魯西01??????????????魯西化工集團股份有限公司??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。???一、董事會會議召開情況第八屆董事會第三十二次會議通知于?2022?年?12?月?10?日以電話、郵件形式發(fā)出。訊方式召開。理人員列席了會議。下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規(guī)定。???二、董事會會議審議情況??審議通過了《關于召開?2022?年第二次臨時股東大會通知的議案》??公司董事會定于?2022?年?12?月?30?日召開?2022?年第二次臨時股東大會，審議《關于擬更換會計師事務所的議案》????????????????????????《關于公司吸收合并魯西集團有限公司暨關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)規(guī)定的議案》等相關議案，詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于召開?2022?年第二次臨時股東大會的通知》。??表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票。??三、備查文件???????????????????魯西化工集團股份有限公司???????????????????????????董事會?????????????????????二〇二二年十二月十三日

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