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湖南海利化工股份有限公司Hunan?Haili?Chemical?Industry?Co.,Ltd.?????????????會議資料?????????????湖南海利????????湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件??????????????????????????????????????????????????2022?年?12?月?23?日議案?1：議案?2：《關(guān)于全資子公司湖南海利鋰電科技有限公司投資建設(shè)議案?3：議案?4：議案?5：?????湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日????????????????湖南海利化工股份有限公司??一、會議召開時間：??現(xiàn)場會議時間：2022?年?12?月?23?日上午?9:30??網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022?年?12?月?23?日??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。??二、現(xiàn)場會議地點：長沙市芙蓉中路二段?251?號第?1?辦公樓?6?樓會議室；??三、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長劉衛(wèi)東先生??四、董事長宣布股東大會現(xiàn)場會議開始：??(一)律師宣讀股東大會到會代表資格審查見證情況；??(二)宣讀議案：鋰電池正極材料技術(shù)改造二期項目的議案》；??(三)董事長主持對上述各項議案進行審議、表決：??(四)監(jiān)事會主席宣讀現(xiàn)場會議表決結(jié)果；湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日(五)董事長宣布股東大會現(xiàn)場會議表決結(jié)束；(六)報送現(xiàn)場會議表決數(shù)據(jù)、獲取網(wǎng)投數(shù)據(jù)及表決總結(jié)果；(七)董事長宣布股東大會決議；(八)律師事務(wù)所律師宣布大會之《法律意見書》；(九)與會董事在會議記錄和決議上簽字。五、董事長宣布會議結(jié)束。??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件?????2022?年?12?月?23?日?議案?1?????????湖南海利化工股份有限公司董事會????????關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案各位股東及股東代理人：??根據(jù)公司實際情況需要，擬對公司章程職工董事人數(shù)、監(jiān)事會成員人數(shù)、董事長權(quán)限等部分條款進行修訂，具體內(nèi)容詳見?2022?年?12?月?8?日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《湖南海利關(guān)于修改《公司章程》、《總經(jīng)理工作細則》部分條款的公告》。??上述議案已于?2022?年?12?月?6?日經(jīng)公司第九屆二十九次董事會審議通過?，F(xiàn)提請股東大會審議，請各位股東審議。?????????????????????????????湖南海利化工股份有限公司董事會???湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日?議案?2???????????湖南海利化工股份有限公司董事會??????關(guān)于全資子公司湖南海利鋰電科技有限公司投資建設(shè)各位股東及股東代理人：??根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬全資子公司湖南海利鋰電科技有限公司（以下簡稱“海利鋰電”）擬投資?10000t/a?鋰電池正極材料技術(shù)改造二期建設(shè)項目，項目包括年產(chǎn)?2000?噸動力型錳酸鋰和?3000?噸動力型三元材料。??海利鋰電成立于?2015?年?12?月，公司目前主營動力型錳酸鋰、高容量型錳酸鋰、三元材料等產(chǎn)品，2021?年?12?月湖南海利以自有資金收購海利鋰電?100%控股權(quán)，海利鋰電成為湖南海利全資子公司。10000t/a?鋰電池項目建設(shè)共分為兩期，一期建設(shè)項目為?3000t/a?容量型錳酸鋰、1000t/a動力型錳酸鋰和?1000t/a?三元材料（一期項目已投產(chǎn)）；二期項目為年建成投產(chǎn)，本次投資為二期項目建設(shè)。??世界各國都將節(jié)能減排和發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)納入國家發(fā)展戰(zhàn)略，國家國務(wù)院辦公廳、發(fā)改委相繼發(fā)文支持我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項目產(chǎn)品動力型錳酸鋰和動力型三元材料屬于新型能源材料，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點支持高新技術(shù)的重要原材料。本次二期項目建設(shè)符合我國產(chǎn)業(yè)政策關(guān)于新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和要求，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，符合湖南省“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略，符合海利公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃要求，是推動我國鋰電池基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的重要舉措。??海利鋰電擁有一批從事鋰電池材料研究的科研人員，一直致力于鋰電池正極材料和基礎(chǔ)錳源材料的研究開發(fā)，在錳系材料領(lǐng)域深耕數(shù)十載，對?????湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日錳系鋰電正極材料制備已積累豐富經(jīng)驗。海利鋰電是國內(nèi)最早使用四氧化三錳研制動力型錳酸鋰的企業(yè)，其高循環(huán)錳酸鋰產(chǎn)品已應(yīng)用于電站儲能，產(chǎn)品技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。目前，海利鋰電共申請鋰電正極材料國家發(fā)明專利?15?件，其中發(fā)明專利?11?件，實用性專利?4?件，二期項目將采用海利鋰電自主開發(fā)的國際領(lǐng)先的工藝技術(shù)路線，競爭優(yōu)勢明顯。??截止?2021?年?10?月，????????????????國內(nèi)動力電池產(chǎn)量達到?159.8GWh,同比增長?250%，海利鋰電作為錳酸鋰正極材料前十供應(yīng)商，與下游客戶鵬輝能源、路華集團、上海賁安等客戶保持深度合作，公司產(chǎn)品近來一直供不應(yīng)求。湖南是我國有色金屬資源大省，尤其是錳資源豐富，為大力發(fā)展高能電池正極材料產(chǎn)業(yè)提供保障。隨著未來鉛酸電池淘汰、電網(wǎng)儲能領(lǐng)域快速發(fā)展和電動車市場不斷增長，鋰電市場將進一步增大，本次項目產(chǎn)品將擁有巨大的市場前景。??為此，公司擬以海利鋰電科技有限公司為二期項目建設(shè)主體，在長沙市高新區(qū)投建?10000t/a?鋰電池正極材料技術(shù)改造二期項目，項目情況如下：??項目投資：項目總投資?27134.34?萬元，其中固定資產(chǎn)投資?7984?萬元，流動資金?19150.34?萬元。??項目建設(shè)期：18?個月??項目資金來源：流動資金?70%申請銀行貸款，其余由企業(yè)自籌解決。??根據(jù)《湖南海利鋰電科技有限公司?10000t/a?鋰電池正極材料技術(shù)改造二期項目可行性研究報告》：項目建成投產(chǎn)后，達產(chǎn)年營業(yè)收入?118400萬元，年均利潤總額?6506.04?萬元，年均凈利潤?5063.75?萬元，年均上繳各類稅收?3097.25?萬元。所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為?40.06%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）為?26326.19?萬元，項目投資回收期：5.92?年（稅后），項目盈虧平衡點為?0.3322。??上述議案已于?2022?年?12?月?6?日經(jīng)公司第九屆二十九次董事會審議通??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件?????2022?年?12?月?23?日過?，F(xiàn)提請股東大會審議，請各位股東審議。?????????????????????????????湖南海利化工股份有限公司董事會??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日?議案?3???????????湖南海利化工股份有限公司董事會????????關(guān)于全資子公司和全資孫公司被吸收合并的議案各位股東及股東代理人：??為進一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高整體運營效率，結(jié)合公司行業(yè)特點、發(fā)展戰(zhàn)略及各子企業(yè)實際情況，公司擬對下屬相關(guān)子企業(yè)進行吸收合并。??一、合并雙方的基本情況??（一）、吸收合并情況一??（二）、吸收合并情況二??（三）、吸收合并情況三??（四）、吸收合并情況四??二、本次吸收合并方式、范圍及相關(guān)安排司、湖南海利工程安裝有限公司全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)；公司全資子公司湖南化工研究院有限公司通過整體吸收合并方?????湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日式合并湖南海利工程咨詢設(shè)計有限公司全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)；公司全資子公司湖南安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司通過整體吸收合并方式合并湖南化研院檢測技術(shù)有限公司全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)。本次吸收合并完成后，合并方將存續(xù)經(jīng)營，被合并方海利株洲公司、海利安裝公司、海利咨詢公司和湖南化研院檢測公司向相關(guān)主管部門申請注銷其獨立法人資格。項。合并雙方將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，共同確定吸收合并基準日、簽署吸收合并協(xié)議，共同完成相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、權(quán)屬變更等工作，并辦理稅務(wù)、工商等注銷、變更登記手續(xù)，以及法律法規(guī)或監(jiān)管要求規(guī)定的其他程序。及董事會、監(jiān)事會、高級管理人員并不因本次吸收合并而改變。序。產(chǎn)移交手續(xù)、相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬變更和工商登記注銷等手續(xù)。??三、本次吸收合并的目的及對公司的影響??本次吸收合并事項對公司管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，運營效率提高有著積極影響，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。海利株洲公司、研究院公司、海利安裝公司、海利咨詢公司、海利安科公司、湖南化研檢測公司為公司并表范圍內(nèi)的全資子公司和孫公司，本次吸收合并屬于內(nèi)部整合事項，不會對公司及公司子公司的正常經(jīng)營、未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)影響，也不會損害股東特別是中小股東的利益。本次吸收合并不涉及公司總股本和注冊資本的變化。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提請本次股東大會審議??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件?????2022?年?12?月?23?日上述議案。?請各位股東審議。??????????????????????????????湖南海利化工股份有限公司董事會??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件??????2022?年?12?月?23?日?議案?4??????????湖南海利化工股份有限公司董事會????????????關(guān)于董事會換屆選舉的議案各位股東及股東代理人：??鑒于公司第九屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進行董事會換屆選舉。公司第十屆董事會擬由?9?人組成，其中非獨立董事?6?人，獨立董事?3?人。公司董事會提名委員會對董事候選人提案相關(guān)資料已進行了認真核查，認為下述八名非職工董事候選人符合董事任職資格，所提供材料符合相關(guān)規(guī)定要求，確定為本次換屆選舉董事人選：先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；獨立董事候選人。??上述八名非職工董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與湖南海利化工股份有限公司工會委員會選舉的職工董事劉凌波先生組成公司第十屆董事會，任期三年。??通過對上述董事候選人的相關(guān)資料審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。公司已將?3?名獨立董事候選人的有關(guān)材料報送上海證券交易所進行審核，上海證券交易所審核結(jié)果為無異議。??本議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十九次會議審議通過。現(xiàn)提請本次臨時股東大會對公司第十屆董事會非職工董事候選人進行累積投票選舉。????????????????????????湖南海利化工股份有限公司董事會??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日??附：董事（含獨立董事）候選人簡介：??劉衛(wèi)東先生：男，漢族，1967?年?10?月出生，湖南湘鄉(xiāng)人。1992?年?7月參加工作，1991?年?11?月加入中國共產(chǎn)黨，博士研究生學(xué)歷，研究員。曾任湖南化工研究院農(nóng)藥所所長，研究院副院長、院長、黨委書記，海利集團總經(jīng)理、黨委副書記?，F(xiàn)任海利集團黨委書記、董事長，湖南海利化工股份有限公司董事長,湖南化工研究院有限公司黨委書記、院長。??肖志勇先生：男，漢族，1968?年?6?月出生，湖南衡陽人。1991?年?7月參加工作，1994?年?7?月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任湖南省經(jīng)委經(jīng)濟法規(guī)處副處長、產(chǎn)業(yè)政策處處長、綜合法規(guī)處處長，湖南省經(jīng)信委綜合研究室主任、經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)處處長，掛職任中共澧縣常委、副縣長，湖南新物產(chǎn)集團黨委書記、副董事長，湖南新物產(chǎn)集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理（主持全面工作）?，F(xiàn)任海利集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。??尹???霖先生：男，漢族，1965?年?10?月出生，湖南望城人。1988?年?6月參加工作，1992?年?12?月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。曾任海利股份公司試驗工場副場長、場長、黨委副書記，海利株洲公司副董事長，海利股份公司副總經(jīng)理兼海利貴溪公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任海利集團黨委委員、董事，海利股份公司總經(jīng)理、董事。??蔣???彪先生：男，漢族，1966?年?6?月出生，湖南新寧人。1992?年?7月參加工作，2000?年?12?月加入中國共產(chǎn)黨，博士研究生學(xué)歷，研究員級高級工程師。曾任海利工程咨詢公司副經(jīng)理、經(jīng)理，海利股份公司副總經(jīng)???湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件????2022?年?12?月?23?日理兼總工程師、董事?，F(xiàn)任海利集團黨委委員、董事、副總經(jīng)理，海利股份公司董事。???劉???志先生：男，漢族，1983?年?10?月出生，湖南攸縣人。2006?年?3月參加工作，2012?年?4?月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師。曾任海利株洲公司計劃財務(wù)部部長，海利集團團委書記，海利股份公司風控審計部副部長、審計監(jiān)察部副部長，綜合辦公室主任，董事會秘書。現(xiàn)任海利集團黨委委員、董事，海利股份公司副總經(jīng)理，兼海利常德公司黨委副書記、總經(jīng)理。???羅和安先生：1954?年?6?月出生，博士學(xué)位。羅先生于?1995?年至今任湘潭大學(xué)教授。1998?年?11?月至?2004?年?7?月任副校長，2004?年?8?至?2013年?12?月任校長。十一、十二屆全國人大代表，全國優(yōu)秀科技工作者。曾獲國家科技進步獎?2?項，教育部自然科學(xué)一等獎?1?項，湖南省科技進步一等獎?2?項、二等獎?2?項。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；現(xiàn)兼任湖南中創(chuàng)化工股份有限公司獨立董事、湖南優(yōu)和新科技有限公司執(zhí)行董事。???譚燕芝女士：1962?年?8?月出生，博士學(xué)歷。譚女士于?2000?年至?2001年任湘潭大學(xué)商學(xué)院教師；2001?年至?2005?年任湘潭大學(xué)商學(xué)院講師；年至?2009?年任湘潭大學(xué)商學(xué)院副教授、金融學(xué)碩士研究生導(dǎo)師；2009?年至今任湘潭大學(xué)商學(xué)院教授、統(tǒng)計學(xué)博士研究生導(dǎo)師；2022?年起擔任湘潭大學(xué)理論經(jīng)濟學(xué)博士點負責人。于?2014?年?4?月取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，現(xiàn)兼任寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行獨立董事和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日??朱開悉先生：1964?年?5?月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。朱先生于?1985?年至工學(xué)院管理工程系助教，講師；1992?年至?2000?年任中南工學(xué)院管理系講師，副教授，副主任，主任；2000?年至?2005?年任南華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院院長，教授；2005?年至?2010?年任湖南商學(xué)院科研處處長，教授；2010年至?2017?年任湖南商學(xué)院會計學(xué)院院長，教授；現(xiàn)兼任湖南省審計學(xué)會副會長；湖南省財務(wù)學(xué)會副會長；中國會計學(xué)會理事，湖南省會計學(xué)會常務(wù)理事。于?2003?年取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，現(xiàn)任公司獨立董事。???湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件??????2022?年?12?月?23?日?議案?5???????????湖南海利化工股份有限公司監(jiān)事會?????????????關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案各位股東及股東代理人：??公司第九屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需進行換屆選舉。公司第十屆監(jiān)事會由?3?名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事?2?名，職工監(jiān)事?1?名。??公司根據(jù)股東提名擬推選李一輝先生、劉晚茍先生為第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人，經(jīng)股東大會審議通過后，與湖南海利化工股份有限公司工會委員會選舉的吳學(xué)文職工監(jiān)事共同組成第十屆監(jiān)事會，任期三年。??????????????????????????????（非職工監(jiān)事候選人簡歷附后）。??本議案已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，現(xiàn)提請本次臨時股東大會對公司第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人進行累積投票選舉。?????????????????????????湖南海利化工股份有限公司監(jiān)事會??附：非職工監(jiān)事候選人簡介：??李一輝先生：漢族，1966?年?2?月出生，湖南平江人。1983?年?9?月參加工作，1986?年?10?月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任四十一集團軍一二一師炮兵團副參謀長、營長、參謀長、司令部黨委書記、團黨委常委，師司令部炮兵指揮部主任、炮兵團團長，四十一集團軍裝備部副部長、司令部炮兵指揮部主任，海軍汕頭水警區(qū)副司令員，四十一集團軍司令部??湖南海利化工股份有限公司?2022?年第三次臨時股東大會會議文件???2022?年?12?月?23?日炮兵指揮部主任、部黨委委員，湖南發(fā)展資產(chǎn)管理集團有限公司黨委副書記、董事等職務(wù)。現(xiàn)任海利集團黨委副書記。??劉晚茍先生：漢族，1966?年?1?月出生，湖南茶陵人。1988?年?7?月參加工作，2000?年?12?月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。曾任海利株洲公司鄰異車間副主任、呋喃酚車間副主任、生產(chǎn)管理部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、黨委委員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任海利股份公司總經(jīng)理助理、職工代表監(jiān)事,湖南海利株洲公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理。

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