證券代碼：600488????????證券簡稱：津藥藥業(yè)???????公告編號：2023-009

???????????????津藥藥業(yè)股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?2?月?28?日

(二)????股東大會召開的地點：天津開發(fā)區(qū)西區(qū)新業(yè)九街?19?號津藥藥業(yè)辦公樓四

????樓會議室

(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????本次股東大會由公司董事會召集，公司代理董事長劉欣先生主持大會，采取

現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議召集、召開程序符合《中華人

民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

????公司獨立董事；

????獨立董事俞雄先生因工作原因未能現(xiàn)場出席本次股東大會；

????董事徐華先生因工作原因未能出席本次股東大會；

????董事李書箱先生因工作原因未能出席本次股東大會；

????董事朱立延先生因工作原因未能出席本次股東大會。

??????二、??????議案審議情況

??????(一)?????非累積投票議案

?????????審議結(jié)果：通過

????????表決情況：

?????股東類型??????????????????同意??????????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????????????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)??????????比例（%）

??????A股????????617,838,751??????99.7597?????????865,900????0.1398???622,100?????????0.1005

?????????審議結(jié)果：通過

?????????????表決情況：

?????股東類型??????????????????同意??????????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????????????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)??????????比例（%）

??????A股????????617,838,851??????99.7597?????????865,800????0.1397???622,100?????????0.1006

?????????審議結(jié)果：通過

?????????????表決情況：

?????股東類型??????????????????同意??????????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????????????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)??????????比例（%）

??????A股????????617,852,951??????99.7620?????????851,700????0.1375???622,100?????????0.1005

??????(二)?????累積投票議案表決情況

????????????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席會議有????????????????是否當(dāng)

?????議案序號????????????議案名稱????????????????????得票數(shù)

????????????????????????????????????????????????????????????效表決權(quán)的比例（%）?????????????????選

??????(三)?????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案???????????????????????????????同意?????????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

?????????議案名稱

序號??????????????????????????票數(shù)????????比例（%）????????????票數(shù)??????比例（%）????????票數(shù)????????比例（%）

???????度的議案

???????關(guān)于開展外匯衍生品

???????交易業(yè)務(wù)的議案

???????關(guān)于修訂《公司章程》

???????案

???????獨立董事候選人：霍

???????文遜

???????(四)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

?????????????議案?3?屬于股東大會特別決議事項。該事項已經(jīng)出席本次股東大會股東有效

???????表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過。

???????三、?????律師見證情況

?????????????律師：孫立武律師、侯璽律師

?????????????天津長實律師事務(wù)所孫立武律師、侯璽律師見證了本次會議，并出具了法律

???????意見書（長實律見字[2023]27?號）。法律意見書認(rèn)為，公司?2023?年第一次臨時

???????股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程

???????序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)

???????規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

?????????????特此公告。

???????????????????????????????????????????????津藥藥業(yè)股份有限公司董事會

?????????????上網(wǎng)公告文件

???????經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?????????????報備文件

???????經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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