證券代碼：002912?????????????證券簡(jiǎn)稱：中新賽克??????????????公告編號(hào)：

??????????深圳市中新賽克科技股份有限公司

??????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì)的通知

【資料圖】

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???深圳市中新賽克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三

屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì)的議案》，

決定于?2023?年?4?月?7?日召開(kāi)公司?2022?年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事

項(xiàng)公告如下：

???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《深圳市中新賽克科技股份有

限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?4?月?7?日（星期五）下午?14:00；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為?2023?年?4?月?7?日上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，下午?13:00?至?15:00；通

過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為?2023?年?4?月?7?日上午?9:15

至下午?15:00?的任意時(shí)間。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司

股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

??（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）截止股權(quán)登記日?2023?年?3?月?31?日?15:00?深圳證券交易所收市時(shí)，在

中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)

出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是公司股東；

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的律師；

??（4）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

??????????????????????????????????????????備注

???提案編碼???????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

???????????????????非累積投票提案

????????????《關(guān)于<2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議

????????????案》

????????????《關(guān)于<2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議

????????????案》

????????????案》

????????????《關(guān)于<2023?年度董事、監(jiān)事薪酬方案>

????????????的議案》

????????????《關(guān)于?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三

????????????注銷剩余全部限制性股票的議案》

????????????《未來(lái)三年（2023-2025?年）利潤(rùn)分配計(jì)

????????????劃》

????????????《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>

????????????的議案》

??特別說(shuō)明：

??議案?8?和議案?10?為本次股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持

表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；

??除議案?8?和議案?10?外，其他議案均需公司本次股東大會(huì)普通決議通過(guò)；

??議案?5?至議案?9?均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)

定，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投

資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司?5%

以上股份的股東以外的其他股東）。

??上述議案已由公司于?2023?年?3?月?16?日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第

三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

??公司現(xiàn)任獨(dú)立董事周成柱先生、肖幼美女士和樂(lè)宏偉先生將在本次年度股東

大會(huì)上進(jìn)行述職。

??三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人

出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托

人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

??法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股

東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代

理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東

賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理

登記。

會(huì)議室。

??（1）聯(lián)系人：李斌

??（2）電話號(hào)碼：0755-22676016

??（3）傳真號(hào)碼：0755-86963774

??（4）電子郵箱：ir@sinovatio.com

??（5）聯(lián)系地址：南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路?19-2?號(hào)云密城?A?幢中新賽克大廈

理。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件?1。

??六、備查文件

特此公告。

???????????????????深圳市中新賽克科技股份有限公司

????????????????????????????董事會(huì)

附件?1：

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

???二、?通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???至?15:00。

???三、?通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為?2023?年?4?月?7?日下午?15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件?2：

??????????深圳市中新賽克科技股份有限公司

??茲委托??????????先生(女士)(身份證號(hào)????????????????)代表本

人(本公司)出席深圳市中新賽克科技股份有限公司于?2023?年?4?月?7?日召開(kāi)的

列議案投票。如沒(méi)有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的

后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

?????????????????????備注????????????表決意見(jiàn)

????????????????????該列打勾??????同意????反對(duì)????棄權(quán)

提案編碼????提案名稱

????????????????????的欄目可

????????????????????以投票

???????????????????????√

????????提案外的所有提案

????????????????????非累積投票提案

????????《關(guān)于<2022?年度董

????????案》

????????《關(guān)于<2022?年度監(jiān)

????????案》

????????《關(guān)于<2022?年年度

????????案》

????????《關(guān)于<2022?年度財(cái)

????????案》

????????《關(guān)于?2022?年度利

????????潤(rùn)分配方案的議案》

????????《關(guān)于<2023?年度董

????????的議案》

????????《關(guān)于續(xù)聘?2023?年

????????度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

????????《關(guān)于?2019?年限制

????????性股票激勵(lì)計(jì)劃第

????????除限售條件未成就

????????暨回購(gòu)注銷剩余全

?????????部限制性股票的議

?????????案》

?????????《未來(lái)三年

?????????潤(rùn)分配計(jì)劃》

?????????《關(guān)于變更注冊(cè)資

?????????程>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數(shù)：

股份性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人股東賬戶：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書有效期限：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：?????????年??????月???????日

附注：

提案，請(qǐng)?jiān)?“反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)?“棄

權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

查看原文公告