岳陽(yáng)林紙股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

                  的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》《岳陽(yáng)林紙股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）《岳陽(yáng)林

紙股份有限公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，我們作為岳陽(yáng)

林紙股份有限公司的獨(dú)立董事，在審閱岳陽(yáng)林紙股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)后，基于獨(dú)立客觀的立場(chǎng)，本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表

如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決

符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

提升對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，公司本次股份回購(gòu)具有必要性。

億元（含），資金來(lái)源為公司自有資金。本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)

展產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司的上市地位。

小股東利益的情形。綜上，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次回購(gòu)社會(huì)公眾股份合法、合規(guī)，

必要、可行，符合公司和全體股東的利益。

  我們一致同意該議案，并同意該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見

  公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的7 名激勵(lì)對(duì)象因離職，1 名激勵(lì)對(duì)象因違規(guī)

違紀(jì)，已不符合激勵(lì)條件。公司回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的 112.00 萬(wàn)股限

制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《岳陽(yáng)林紙股份有限公司 2020 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意

公司辦理上述人員本次限制性股票回購(gòu)注銷相關(guān)事宜。

  獨(dú)立董事：楊鵬   胡海峰   曹越

                           二〇二三年五月二十六日

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