7月11日下午，國家金融監(jiān)督管理總局官網發(fā)布信息稱，吳建英因為對中國銀行股份有限公司原上饒市解放路支行內控制度執(zhí)行不到位導致員工挪用本行資金的違法行為負直接責任，被中國銀保監(jiān)會上饒監(jiān)管分局予以禁止終身從事銀行業(yè)工作的處罰。

財聯(lián)社記者查詢發(fā)現(xiàn)，吳建英系中國銀行上饒分行原業(yè)務經理，犯挪用資金罪，被判處有期徒刑八年。

炒期貨虧損，80后女業(yè)務經理虛構近8000萬存款并挪用

【資料圖】

裁判文書顯示，本次被終身禁業(yè)的吳建英為女性，出生于1984年11月，大學本科文化，江西省余干縣人。2014年年底至2015年年初， 吳建英和汪波因為炒期貨虧損嚴重，但是并不甘心就此收手。共同商議之后，兩人決定利用吳建英在中國銀行上饒分行解放路支行擔任業(yè)務經理的職務便利挪用銀行的錢進行期貨交易。

2015年2月至5月期間，吳建英利用職務便利，自己填寫客戶存款單，虛構存款業(yè)務，并謊稱客戶所存現(xiàn)金已經放進錢箱，并叫中國銀行上饒分行解放路支行柜員夏某、尹某等人辦理，或找借口進入柜員萬某等人的系統(tǒng)進行虛假存款。

相關部門查明，吳建英將共計7999.35萬元人民幣存進其保管使用的汪波、吳某甲、吳某乙、吳某丙、汪某的銀行賬戶中，其中5筆6700萬元人民幣，由汪波以存款人身份到銀行柜臺前配合拍照授權、簽字等完成虛假存款。所有款通過網銀轉至由吳建英和汪波共同使用的廣東貴金屬交易中心“金祥銀瑞（銀天下）”期貨平臺資金賬戶，進行期貨交易。在此期間，吳建英歸還銀行人民幣62萬元。

案發(fā)后退贓四千萬，全部資金一年后才追回

2015年5月上旬，中國銀行股份有限公司江西省分行發(fā)現(xiàn)了吳建英的違法違規(guī)行為。2015年5月19日，吳建英、汪波被刑事拘留，經上饒市人民檢察院批準，同年6月1日被執(zhí)行逮捕。

相關文書披露，2015年5月9日、5月11日，吳建英、汪波退回贓款共計人民幣4112.638221萬元。2015年5月18日，吳建英、汪波到信州區(qū)人民檢察院投案并如實供述了罪行。

那么，八千萬的資金中，四千多萬被主動退回，那么后續(xù)的款項如何呢?財聯(lián)社記者了解到，2016年3月9日，中國銀行上饒市分行出具說明并附相關憑證——涉案資金已全部追回。但其并未說明具體追索的過程。

最終，江西省上饒市信州區(qū)人民法院于2016年4月8日作出刑事判決，認定吳建英犯挪用資金罪，判處有期徒刑八年。吳建英不服判決后提起上述，但二審依舊維持原判。

（文章來源：財聯(lián)社）