證券代碼：000737??????證券簡稱：北方銅業(yè)???????公告編號(hào)：2023-39

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????????????????北方銅業(yè)股份有限公司

??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

????導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????北方銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月3日召開了第九屆董

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》?！豆菊鲁獭返?/p>

七十四條、七十五條規(guī)定“董事會(huì)擬定的利潤分配方案應(yīng)當(dāng)作為股東大會(huì)普通決議

事項(xiàng),由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過”，但

《公司章程》第一百五十七條規(guī)定“股東大會(huì)審議利潤分配預(yù)案需經(jīng)出席股東大會(huì)

的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過”，《公司章程》前后產(chǎn)生矛盾，公司擬對(duì)《公司

章程》第一百五十七條相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂，與《上市公司章程指引》保持一致，利

潤分配方案僅作為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并

需經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過。具體情況如下:

????一、章程修訂對(duì)照表

??????????修訂前??????????????????修訂后

????第一百五十七條:??????????????第一百五十七條:

????（二）利潤分配的決策機(jī)制和程????????（二）利潤分配的決策機(jī)制和程

序?????????????????????序

????具體分配預(yù)案由董事會(huì)結(jié)合公司????????具體分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司

經(jīng)營情況、盈利情況、資金需求提?經(jīng)營情況、盈利情況、資金需求提

出、擬定，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)分配預(yù)案?出、擬定，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)分配方案

發(fā)表獨(dú)立意見，分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審?發(fā)表獨(dú)立意見，分配方案經(jīng)董事會(huì)審

議通過后提交股東大會(huì)審議實(shí)施。股?議通過后提交股東大會(huì)審議實(shí)施。股

東大會(huì)審議利潤分配預(yù)案需經(jīng)出席股?東大會(huì)審議利潤分配方案需經(jīng)出席股

東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通?東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通

過。???????????????????過。

??公司在制定現(xiàn)金分紅具體預(yù)案????????公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案

時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司?時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司

現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、?現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、

調(diào)整的條件及其決策程序要求等事?調(diào)整的條件及其決策程序要求等事

宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)?宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)

立董事可以征集中小股東的意見，提?立董事可以征集中小股東的意見，提

出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審?出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審

議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體預(yù)案進(jìn)?議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)

行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主?行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主

動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和?動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和

交流，充分聽取中小股東的意見和訴?交流，充分聽取中小股東的意見和訴

求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。?????求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

??公司根據(jù)經(jīng)營情況、投資計(jì)劃和???????公司根據(jù)經(jīng)營情況、投資計(jì)劃和

長期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)境?長期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)境

發(fā)生變化，確需調(diào)整利潤分配政策?發(fā)生變化，確需調(diào)整利潤分配政策

的，應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行?的，應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行

調(diào)整。調(diào)整后的利潤分配政策不得違?調(diào)整。調(diào)整后的利潤分配政策不得違

反中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有?反中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有

關(guān)規(guī)定，調(diào)整后的利潤分配預(yù)案應(yīng)由?關(guān)規(guī)定，調(diào)整后的利潤分配方案應(yīng)由

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，經(jīng)董事會(huì)審?獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，經(jīng)董事會(huì)審

議通過后提交股東大會(huì)審議實(shí)施。調(diào)?議通過后提交股東大會(huì)審議實(shí)施。調(diào)

整后的利潤分配預(yù)案需經(jīng)出席股東大?整后的利潤分配方案需經(jīng)出席股東大

會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。???會(huì)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。

??公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露?????公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露

利潤分配政策特別是現(xiàn)金分紅政策的?利潤分配政策特別是現(xiàn)金分紅政策的

制定和執(zhí)行情況，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行?制定和執(zhí)行情況，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行

專項(xiàng)說明。若公司年度盈利且滿足現(xiàn)?專項(xiàng)說明。若公司年度盈利且滿足現(xiàn)

金分紅條件，但董事會(huì)未提出現(xiàn)金分?金分紅條件，但董事會(huì)未提出現(xiàn)金分

紅預(yù)案的，董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中詳?紅方案的，董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中詳

細(xì)說明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用?細(xì)說明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用

于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和?于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和

使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此現(xiàn)金分?使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此現(xiàn)金分

紅預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見。?????????紅方案發(fā)表獨(dú)立意見。

?除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。

??二、其他事項(xiàng)

??本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚須向山西省市場監(jiān)督管理局辦理變更登記與備

案，最終以登記機(jī)關(guān)備案登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司董事會(huì)授權(quán)公司職能部門根據(jù)規(guī)定辦理工商變更登記

事宜。

?特此公告。

??????????????????????北方銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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